Binance nhận hàng chục ngàn yêu cầu của các cơ quan pháp luật trong năm 2023, với thời gian phản hồi trung bình là 72 giờ.

Ông Jarek Jakubcek, Giám đốc bộ phận đào tạo cơ quan thực thi pháp luật tại Binance, cho hay trong năm 2023, Binance phản hồi khoảng 58.000 yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu. Trong đó có các yêu cầu phối hợp với các cơ quan chức năng để truy vết tội phạm hay các giao dịch đáng ngờ.

Dù là thị trường phi tập trung nhưng các giao dịch tiền số đều được ghi nhận công khai, địa chỉ ví cũng thể hiện rõ ràng. Theo Binance, họ kết hợp các thông tin này với kết quả thu thập từ bên thứ 3 – ví dụ từ dark web, trang web, diễn đàn, mạng xã hội, và các thông tin khác để lập một biểu đồ thông tin của các cá nhân, các giao dịch đáng ngờ. Nhờ vậy, họ có thể cung cấp thông tin có ích cho cơ quan pháp luật khi nhận được yêu cầu phối hợp điều tra một sự vụ cụ thể.

Ông Jarek cho hay Binance đã từng phong toả tài khoản trên Binance của một số người dùng khi nhận được yêu cầu từ cơ quan chính phủ của một số quốc gia.

Trên lý thuyết, Binance có thể truy vết các giao dịch tiền số, sau đó thực hiện phong toả số tiền nếu kẻ xấu lưu trữ tiền điện từ trên sàn Binance. Binance không thể thực hiện quyền phong toả tài khoản trên sàn giao dịch khác hay khi tiền số đang nằm trong ví người dùng. Họ cũng không thể can thiệp vào các giao dịch khác trên sàn tiền điện tử phi tập trung.

Từ kinh nghiệm và kiến thức ở mảng blockchain và trên thị trường giao dịch tiền số, Binance cho hay họ cung cấp các khoá đào tạo cho lực lượng thực thi pháp luật ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam.

Cho đến hiện tại, hoạt động đầu tư tiền mã hóa chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và bảo vệ. Các loại tiền số luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính, người dùng cần cẩn trọng.